金华银行员工非法吸收存款6000余万

来源：和讯银行 2020-01-03 13:45:18

　　和讯银行消息：日前，金华银行东孝支行员工伙同他人非法吸收公众存款案件公开披露。判决书显示，被告人钱某霞，女，1972年5月出生，原系金华银行东孝支行员工；被告人钱某军，女，1962年12月出生。法院查明，2013年至2016年，被告人钱某军欲通过投资草甘膦原药现货的方式牟利还债,因其无自有资金，遂伙同被告人钱某霞在未经有关部门批准的情况下，以投资草甘膦生意和资金周转为由，承诺承担银行贷款利息及支付1分至3分不等月息，向社会不特定人员非法吸收存款。

　　至2015年年底，投资草甘膦生意遭到全部亏损。期间，钱某霞有转贷赚取利差、从事股票和期货交易等行为。

　　经统计，钱某霞、钱某军两人合计非法吸收公众存款6342.68万元，造成被害人4294.68万元。

　　据钱某霞供述：“刚开始觉得草甘膦生意资金周转回笼很快，本来以为借来的资金2个月就可以用赚来的钱还掉的，结果因为行情不好，还亏进去。另外，前期借款利息很高的，4分5分都有的，利息又要还，这样借款就越来越多，资金缺口也越来越大了。”

　　金华市金东区人民法院认为，被告人钱某霞、钱某军违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究其刑事责任。法院一审判决：

　　一、被告人钱某霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑8年，并处罚金人民币25万元。

　　二、被告人钱某军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币20万元。

　　判决书生效后，因钱某霞、钱某军逾期未履行且未报告财产情况。另从金华市金东区人民法院获悉，2019年4月，钱某霞持有的金华银行76923股股金在淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖，起拍价为19万元。2019年6月，法院从钱某霞的证券账户划扣15.19万元。

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